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    银行业商业贿赂案件查处将强化“六大重点”

  • 来源:天水网警 | 更新日期:2008-12-15 | 人气:543011
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    新华网北京1月30日电(记者谢登科、于文静)银行业治理商业贿赂领导小组办公室有关负责人30日表示,我国银行业商业贿赂案件查处工作下一步将重点从六个方面入手,保持打击商业贿赂犯罪行为的高压态势。

    这六大重点措施包括:

    一是加大对各单位开展排查线索和查处案件工作的指导和督查力度。

    二是把查处银行业商业贿赂犯罪案件工作同银行业案件专项治理工作紧密结合起来,加大对案件多发的银行业机构的工作力度,进一步建立和完善防控案件的长效机制。

    三是继续畅通信访举报渠道,并对目前在信访举报、监管检查等工作中发现的案件线索,进行梳理筛选,突出重点线索,集中力量进行严肃查处。

    四是继续加强对违规贷款、不良贷款、贷款核销和不良资产处置的核查,加强对银行业金融机构在大宗物品采购、基建装修工程、IT项目和中介机构选聘等环节存在问题的查处,深挖其背后的商业贿赂行为和案件。

    五是继续完善商业银行公司治理结构和内控制度,规范操作流程。

    六是继续加强与司法和纪检监察、审计等机关的协调配合,形成防治商业贿赂案件的合力,对发现的商业贿赂案件线索及时移送司法机关,并积极配合司法机关予以查处。

    这位负责人表示,从数据统计分析看,近几年来银行业商业贿赂案件有以下特点:一是发生在银行业的商业贿赂案件主要表现为银行业从业人员收受贿赂。二是银行业商业贿赂案件主要发生在国有商业银行和农村合作金融机构。三是银行业商业贿赂案件主要发生在信贷及相关业务、基建装修和IT项目等大额采购环节。四是银行业商业贿赂案件多发于基层金融机构,涉案者多为基层金融机构负责人及重要岗位人员。五是银行业商业贿赂案件隐蔽性强,多为相关案件连带发现。

    截至2006年12月末,全国各银行业金融机构公布举报电话27957个、电子邮箱11830个;查询检察机关行贿犯罪档案系统7178次;走访所在地纪检监察、公安、审计、工商等单位31005次,走访客户621096人;与员工谈话531611人次,其中与领导人员、高管人员谈话76038人次;核查营销费用882432笔、不良贷款和不良资产4312451笔、票据和信用证垫款721823笔、基建工程19719笔、大宗物品采购62238笔、其他项目1485855笔;核查信访举报件2250件。